本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划员工持股计划，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，证券代码：002757）已于2015年7月9日开市起停牌。

　公司股票停牌期间，公司组织控股股东、保荐代表人、律师及公司管理层对员工持股计划中的报告期内持股员工的范围与人数、实施员工持股的资金来源、实施员工持股计划的股票取得方式、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例以及因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况的解决方式等进行了方案设计，并就方案内容与员工代表进行了多次深入的沟通、讨论，认为：1、公司员工持股计划方案拟采用非公开发行股票的方式向公司员工发行股票，根据《上市公司证券发行管理办法》规定，非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，由于公司股票价格在近段时间内的波动幅度非常大，致使非公开发行股票发行价格没有达到相关各方的要求；2、以证券公司集合资产管理计划通过二级市场购买股票的方式实施员工持股计划，由于公司股票价格在近段时间内的波动幅度非常大，市场价格未充分体现公司价值，以及融资比例、金额等方面未能达成一致意见，如此时实施计划，未能达到激励员工、提升公司经营业绩的预期效果。

　有鉴于此，公司管理层决定终止本次员工持股计划，待合适时机再行推出。同时，申请公司股票自2015年7月13日开市起复牌。

　公司因筹划员工持股计划重大事项而停牌，由此对广大投资者带来的不便深表歉意。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

　董事会

　2015年7月12日