本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，结合公司实际情况，公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，切实维护公司股价稳定：

　1.坚决维护证券市场稳定，公司控股股东上实地产发展有限公司及其一致行动人上海上实投资发展有限公司承诺，在股价异常波动期间，不减持所持有的公司股份，切实维护全体股东的利益。截止2015年7月10日，上实地产发展有限公司持有公司股份689,566,049股，占公司股本的63.65%；上海上实投资发展有限公司持有公司股份46,735,036股，占公司股本的4.31%。

　2.公司监事盛志豪、董事会秘书阚兆森承诺，在股价异常波动期间，不减持所持有的公司股份。

　3.公司实际控制人上海实业（集团）有限公司承诺，在股价异常波动时期，将根据市场情况，通过其一致行动人，以合法、合规的方式择机增持公司股份。

　4. 在法律法规许可及相关监管机构审批同意的条件下，公司将根据实际情况，积极探索股权激励、员工持股计划等措施，推动上市公司开展市值管理。

　5. 公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过各种形式与投资者保持真诚沟通，增进公司与各类投资者的了解和信任，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。

　6. 公司将坚定实施区域聚焦、主业升级、多元布局的发展战略，坚持创新发展、推进创新业务、探索创新机制，持续增强和提升公司的长期投资价值，以良好业绩回报广大投资者。

　特此公告。

　上海实业发展股份有限公司

　二零一五年七月十三日