本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事宜，鉴于该事项存在不确定性，为了保证公平信息披露，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票于2015年7月8日（星期三）下午开市起停牌。

　期间，经与公司及内部沟通，公司管理层看好公司的未来发展，近期公司股票存在着非理性下跌，本着维护股价稳定的社会责任，根据2015年7月8日中国证券监督管理委员会发布的证监发〔2015〕51号文件《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的精神，为减少员工持股计划的审批和实施时间，公司决定暂时不实施员工持股计划，由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份。

　一、增持人

　公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员。

　二、增持目的

　看好公司的未来发展。

　三、增持计划

　自公司股票复牌之日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份。

　四、增持资金来源：自筹资金。

　五、增持人承诺：所增持股票自增持之日起六个月内不减持。

　六、其他说明

　1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、证监发（2015）51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。

　2、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　3、公司将继续关注公司管理层增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　鉴于公司本次停牌事项已经确定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月13日（星期一）开市起复牌。

　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　福建三木集团股份有限公司

　董事会

　2015年7月10日