本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月7日发布了《贵人鸟股份有限公司重大事项停牌公告》，因本公司正在筹划重大事项，公司股票自2015年7月7日起连续停牌。

　本次正在筹划的重大事项为公司拟实施第一期员工持股计划（以下简称“本计划”），本计划将委托具有资产管理资质的机构管理，筹集资金总额为不超过1.6亿元，并按照1:1的比例设立优先级份额和进取级份额，本计划认购进取级份额；本计划的资金来源为员工的合法薪酬以及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金；本计划的股票来源为通过二级市场购买的方式获得贵人鸟股票，本计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%；本计划的存续期限不超过24个月，以通过股东大会审议之日起计算，本计划通过二级市场购买的方式所获股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔购买之标的股票登记过户至本计划名下之日起计算。

　公司将在确定员工持股计划具体方案后尽快召开董事会和股东大会审议。

　经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月13日开始复牌。

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司

　2015年7月12日