本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的部分议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。

　一、会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议主持人：副董事长徐观宝先生

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召开地点：杭州市萧山经济技术开发区公司会议室。

　5、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间为：2015年7月10日（星期五）下午14:30

　（2）网络投票时间为：2015年7月9日-2015年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月9日15：00至2015年7月10日15：00期间的任意时间。

　6、会议通知情况：公司董事会于2015年6月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江传化股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》（2015-052）公告了2015年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　7、会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江传化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份265,426,254股，占上市公司总股份的54.3929％，其中：

　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为222,019,949股，占公司股份总数的45.4978%。

　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 共12名，所持有公司有表决权的股份数为43,406,305股，占公司股份总数的8.8951%。

　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公5%以下股份的股东及股东授权代表14人，持有表决权的股份数为53,218,583股，占公司股份总数的10.9059%。

　本次会议由副董事长徐观宝主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　三、议案审议情况

　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于出售子公司部分股权的议案》

　表决结果：同意265,411,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东表决结果：同意53,203,583股，占出席会议中小股东所持股份的99.9718％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　浙江浙经律师事务所方怀宇、马浩杰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2015年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　五、备查文件

　1、 浙江传化股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议

　2、 浙江传化股份有限公司2015年度第一次临时股东大会法律意见书

　特此公告。

　浙江传化股份有限公司董事会

　2015年7月11日