本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：公司股票于2015年7月13日开市起复牌。

　因杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因公司正在筹划重大事项，公司已于2015年7月8日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-061）。公司股票按相关规定自2015年7月8日起停牌。

　一、公司因经营发展需要，公司于2015年7月6日总经理会议讨论通过，拟在深圳市拟设立一家投资管理公司：

　1、公司名称：深圳市天目山投资管理有限公司（最终以工商批复为准）；

　2、公司总注册资本2450万元，

　本公司出资980万元，占比40%，

　自然人肖时杰出资735万元占，比30%，

　自然人朱晓林出资735万元，占比30%；

　3、注册地址：深圳市；

　4、经营范围：项目投融资、风险投资、投资管理咨询、战略策划、融资上市策划、资产并购与重组、外贸进出口、金融服务等（最终以工商批复为准）。

　总经理会议讨论通过后将形成报告提交董事会，目前正在整理会议材料，将于近日内尽快提交董事会会议审议。待董事会审议通过后，公司将开始该投资公司的组建工作。

　二、公司针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、实际控制人和公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象：

　1、主动承担社会责任，做负责任的企业。公司将持续规范诚信经营发展，努力稳步提升公司业绩。

　2、自即日起6个月内（即自2015年7月13日至2016年1月13日），公司实际控制人杨宗昌先生、股东财通基金及其一致行动人和公司董事、监事、高级管理人员均承诺不减持上市公司股票。

　3、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性，为投资者提供真实、准确、及时的投资决策依据。

　4、在公司股价严重偏离价值时，在符合相关法律法规的规定基础上公司将积极鼓励公司实际控制人、董事、监事、高管增持公司股票，切实履行社会责任，维护全体股东的利益。

　5、公司实际控制人及公司董事、监事、高管对公司未来发展充满信心，切实履行企业社会责任，坚定维护资本市场稳定，努力为资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。

　根据相关规定，经公司申请，公司于2015年7月13日复牌。

　本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息均以上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者注意风险。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司

　二0一五年七月十三日