本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为促进北京同仁堂股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，树立良好市场形象，本公司郑重声明如下：

　一、公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（简称“同仁堂集团”）此前已承诺其所持有的本公司股份在未来三年内自愿锁定。同仁堂集团严格遵守承诺，其目前所持本公司股份将锁定至2017年11月30日。

　二、公司董事、监事、高级管理人员承诺，如持有本公司股票，6个月内绝不减持。

　三、公司秉承“同修仁德，济世养生”的企业精神，坚持合规运作、恪守主业，通过持续有效的内部控制强化企业经营管理，充分发挥品牌优势并不断提升产品的市场竞争力，以持续、稳定的业绩增长回报全体股东。

　四、公司将继续加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现上市公司风貌。

　五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场以及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，积极维护资本市场的健康、稳定发展。

　特此公告。

　北京同仁堂股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年七月十三日