本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　因近期证券市场出现了非理性波动，基于对公司未来发展的信心，为促进公司健康发展，维护公司股价稳定，保护全体股东利益，公司将采取以下措施，以共同维护资本市场的健康稳定发展：

　1、为解决同业竞争，促进转型升级，不断提升盈利水平，有效回报投资者，公司将努力推进本次重大资产重组的各项工作，进一步提升公司核心竞争力和盈利水平，并及时做好信息披露，保持与投资者的良性互动。

　2、公司实际控制人、控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺自本公告日起，在未来六个月内不减持其所持有的公司股票。公司间接控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）承诺于本次重大资产重组取得的汇鸿股份的股份自相关股份发行上市之日起36个月内不予转让。

　3、关于未来三年（2015年-2017年）的股东回报规划：

　公司未来三年（2015年-2017年）的股东回报规划承诺：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之二十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之六十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司间接控股股东苏汇资管承诺将在日后相关董事会和股东大会决议表决分红议案时投赞成票。

　4、公司将进一步加强投资者关系管理工作，通过邀请投资者走进上市公司、上海证券交易所易互动平台及召开投资者说明会等方式，与投资者之间加强沟通， 增强彼此间的了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心。

　特此公告。

　江苏汇鸿股份有限公司董事会

　二零一五年七月十日