证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2015-018

　四川成渝高速公路股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年8月27日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年8月27日 15点00分

　召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年8月27日

　至2015年8月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上提案的具体内容详见2015年5月30日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http:/www.cygs.com发布之《四川成渝第五届董事会第二十次会议决议公告》、《四川成渝独立董事关于提名倪士林先生为公司第五届董事会董事候选人及酬金建议的独立意见》。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后登记在册（A股：在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册）的公司股东在履行必要的登记和确认手续后，有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1）。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见发布的H股股东大会通告。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）

　登记手续

　有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记（股东回执见附件2）。

　股东也可以通过传真、邮递方式登记。

　（二）登记地点

　四川省成都市武侯祠大街252号公司办公楼三层304室。

　（三）登记时间

　2015年8月6日（星期四）9:00-11:00，14:30-16:30

　如以传真或邮递方式登记，请于2015年8月6日（星期四）或该日前送达。

　（四）委托代理人

　1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前24小时或以前送交本公司。对于本公司H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号。

　2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。

　（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　六、其他事项

　1、由于本公司H股股东出席会议及办理登记需遵照香港联交所要求，针对H股股东的股东大会通知在香港另行公告，详见香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站(http:/www.cygs.com)。

　2、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。

　3、联系方式

　联系人： 张华

　联系电话：028—85527510

　传真： 028—85530753

　特此公告。

　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　2015年7月9日

　附件1：授权委托书

　附件2：股东回执

　● 报备文件

　《四川成渝第五届董事会第二十次会议决议》

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　四川成渝高速公路股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月27日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：股东回执

　股东回执

　截止2015年7月27日(星期一)下午交易结束，我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票__________ ______股，拟参加四川成渝高速公路股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

　股东账号： 联系地址：

　联系电话： 出席人姓名：

　股东签字(盖章)：

　年 月 日

　（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）

　证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2015-019

　四川成渝高速公路股份有限公司

　关于变更财务总监的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到公司财务总监潘峰先生提交的书面辞职报告，潘峰先生因工作调动原因提请辞去公司财务总监职务，根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等有关规定，潘峰先生辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对潘峰先生任职期间为公司作出的贡献表示由衷感谢。

　根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于2015年7月9日召开第五届董事会第二十一次会议审议及通过《关于聘任李文虎先生为本公司财务总监并确认其服务合同的议案》，并形成如下决议：同意聘任李文虎先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；同意其酬金方案为：按照公司“以岗定薪、岗变薪变、按绩取酬”的薪酬福利政策计算、批准和发放酬金，企业高管薪酬由基础薪酬与绩效薪酬两部分组成，福利包括法定福利和公司福利，分别按照国家政策和公司规定的统一标准执行；同意适用于李文虎先生的高级管理人员服务合同（“服务合同”）及相关文件之内容及条款，并授权本公司任何一名执行董事对该等文件定稿前必须作出的修改进行确定，及授权任何一名执行董事代表本公司签署服务合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。

　公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：1、同意聘任李文虎先生为公司财务总监。2、本次聘任的高级管理人员的专业素质、职业经验及教育背景等状况符合所聘岗位的任职资格要求。3、本次聘任高级管理人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。4、同意本次聘任的高级管理人员的薪酬方案，本次薪酬方案是按照相关规定并结合公司的实际情况而制订，薪酬方案的审议程序符合《公司章程》等有关规定。

　特此公告。

　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　二〇一五年七月九日

　李文虎先生简历：

　李文虎，男，1977年出生，西南财经大学财务管理与资本运作专业硕士；会计师、高级经济师、注册会计师。历任中国有色金属总公司锡铁山矿务局,西部矿业湖北汉江分公司、西部矿业广东分公司及青海西部铅业股份公司车间技术员、成本核算员、主办会计及财务部负责人，西部矿业四川公司财务总监，西部矿业四川会东矿业有限公司财务负责人，西部矿业内蒙古公司财务总监。现任四川省交通投资集团有限责任公司财务管理部（资金管理中心）副部长。