证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-49

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　第七届董事局第九次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第九次会议于2015年7月7日以通讯方式召开，会议通知已于2015年6月17日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　会议一致审议通过《关于补选公司第七届董事局专门委员会委员的议案》；

　公司第七届董事局四个专门委员会委员补选后名单如下：

　（一）战略委员会（7名）:

　召集人：董事局主席朱伟

　委员：朱伟、谢亮、马建华、张水鉴、余刚、任旭东、邱冠周

　（二）提名委员会（5名）:

　召集人：周永章

　委员：周永章、任旭东、李映照、马建华、吴圣辉

　（三）薪酬与考核委员会（5名）:

　召集人：任旭东

　委员：任旭东、李映照、周永章、谢亮、吴圣辉

　（四）审计委员会（5名）:

　召集人：李映照

　委员：李映照、周永章、邱冠周、谢亮、马建华

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　此公告。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　2015年7月9日

　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015－50

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　第七届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第七次会议于2015年7月7日以通讯方式召开，会议通知已于2015年6月17日送达全体监事。会议由过半数监事推举的牛鸿监事主持，应到监事5名，实到监事5名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　会议一致选举牛鸿先生为公司第七届监事会主席；

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　此公告。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

　2015年7月9日

　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-51

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　停牌公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购北京安泰科信息开发有限公司股权，因相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中金岭南，证券代码：000060）于2015年7月8日开市起停牌，最迟不超过2015年7月15日公告并复牌。

　公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，请广大投资者理性投资，注意风险。

　此公告。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　2015年7月9日

　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-52

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　关于大股东一致行动人增持本公司股份情况的

　公 告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年07月08日接到股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）通知，广晟公司一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称：深圳广晟投资），于2015年5月4日-2015年5月24日减持本公司股份。基于对公司未来持续稳定发展的预期，提振广大投资者信心，现深圳广晟投资拟通过证券公司或基金公司的定向资产管理计划等方式，出资不低于4100万元增持本公司股份，并计划于2015年7月15日公司复牌后五个工作日内完成增持工作。

　特此公告。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　二〇一五年七月九日