本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　基于对广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司股东利益，公司高级管理人员及核心人员共10人，作出六个月内不减持公司股票的承诺。

　一、承诺内容

　自2015年7月9日起，六个月内（2015年7月9日至2016年1月8日）不减持公司股票。如有违反，应向公司上缴减持所得。

　二、承诺人员信息

　（单位：股）

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　前述10个承诺人合计直接持有公司股票2,911,060股，约占公司总股本的 1.85%。

　三、其他说明

　1、本承诺符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。

　2、公司将持续关注前述承诺人后续履行承诺的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告！

　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　2015年7月8日