本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：嘉事堂；证券代码：002462）于2015年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　公司于2015年2月12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，相关公告于2015年2月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司于 2015 年 6 月5 日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（150681 号）（以下简称“反馈意见”）。公司及中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，具体内容详见2015年6月25日发布于巨潮资讯网 （ http:// www.cninfo.com.cn）上的《嘉事堂药业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司董事会通过问询，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：

　1、公司于2015年2月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行股票预案》等相关文件，于2015年6月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《嘉事堂药业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》等相关文件，目前该项工作正常进行中；

　2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　3、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　5、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　6、经查询，公司及控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、公司认为必要的风险提示

　1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息披露的情形。

　2、公司非公开发行股票存在的风险具体详见2015年2月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非公开发行股票预案》中“第三节 七、本次股票发行相关的风险说明”及2015年6月25日发布的《关于非公开发行股票预案的修订公告》中“四、关于本次非公开发行股票风险的进一步说明”。

　3、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　2015 年7月8日