证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2015- 058

　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年7月13日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　中海（海南）海盛船务股份有限公司于2015年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，定于2015年7月13日召开公司2015年第三次临时股东大会。现就公司2015年第三次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年7月13日 14点00 分

　召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年7月13日

　至2015年7月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案1-11的详细内容请见2015年6月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中海海盛第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告》、《中海海盛非公开发行A股股票预案》、《中海海盛关于公司与认购对象签订〈附生效条件的股份认购合同〉暨关联交易公告》等公告及附件。

　以上议案12-13的详细内容请见2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告》、《公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司提供担保的公告》等公告及附件。

　2、特别决议议案：1-9

　3、对中小投资者单独计票的议案：1-11、13

　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、6、7、9

　应回避表决的关联股东名称：上海览海上寿医疗产业有限公司（如本次股东大会股权登记日时其受让中国海运（集团）总公司股份事宜已办理完毕过户手续）应对上述议案回避表决。

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、参会手续

　（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证参加会议；

　（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡参加会议。

　（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在2015年7月13日下午14：00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

　2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

　（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续；

　（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　（3）登记地点：公司证券部

　（4）登记时间：2015年7月9日、7月10日上午9时至11时，下午3时至5时。

　六、其他事项

　1、与会股东交通费、食宿费自理。

　2、联系方式：

　联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部

　邮编：570125

　联系人：胡先生

　联系电话：0898-68583985

　电子信箱：x.b.hu@haishengshipping.com

　传真：0898-68581486

　特此公告。

　中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会

　2015年7月9日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中海（海南）海盛船务股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月13日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（法人盖章）： 　　　　 受托人姓名：

　委托人身份证号（法人营业执照号码）： 　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码: 600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-059

　中海(海南)海盛船务股份有限公司

　重大事项进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月7日接到公司第一大股东上海览海上寿医疗产业有限公司（以下简称“览海上寿”）通知，览海上寿正在筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起停牌。

　经览海上寿告知，鉴于最近公司股价出现大幅波动，览海上寿正在积极筹划拟通过增持本公司股份方式稳定股价，以切实维护广大投资者的利益。于本次停牌前，览海上寿的一致行动人上海人寿保险股份有限公司（以下简称 “上海人寿”）已通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份，本公司已分别于2015年7月4日、2015年7月8日披露了《关于第一大股东一致行动人增持公司股份的公告》。经览海上寿审慎判断，览海上寿目前制订后续系统的、完整的增持方案条件尚不成熟，览海上寿本次正在筹划的与本公司有关重大事项终止，但不排除览海上寿及其一致行动人日后择机继续增持公司股份。

　截至本公告出具之日，本公司正在筹划其他重大事项，该事项与上述公司第一大股东正在筹划的重大事项即制订增持方案无关。

　鉴于公司正在筹划的事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。

　公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。停牌期间公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

　特此公告。

　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　董事会

　2015年7月8日