本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和材料于2015年7月2日发出。

　（三）本次董事会会议于2015年7月7日以通讯方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

　（五）本次董事会会议由董事江津主持。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提高授权公司经营班子进行短期投资额度的议案》

　目前A股市场出现非理性下跌，不少股票具备了投资价值,作为产业资本，为抓住本次投资良机，董事会决定提高对公司经理班子的授权：

　1）授权公司经营班子投资各类低风险的国内基金、国债、可转换债券、银行理财计划、信托计划及资产管理计划，单笔买卖不得超过40,000万元人民币；授权公司经营班子审慎选择交易对手，进行委托理财投资，单次投资不超过40,000万元人民币。

　2）授权公司经营班子可投资股票、ETF，方式包括一级市场申购、二级市场直接投资等，单笔投资金额不得超过40,000万元人民币。

　特此公告。

　重庆路桥股份有限公司董事会

　2015年7月9日