证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-026号

　中航光电科技股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2015年7月7日收到董事刘年财先生提交的辞职申请。因工作原因，刘年财先生申请辞去所担任的公司董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，刘年财先生不再担任公司任何职务。

　刘年财先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新任董事候选人，并提交股东大会进行审议，使公司董事人数与《公司章程》规定的董事人数一致。

　公司董事会对刘年财先生任职期间尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中航光电科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月八日

　证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-027号

　中航光电科技股份有限公司关于

　监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司监事会于近日收到监事陈远明先生、郗卫群先生提交的辞职申请。因工作原因，陈远明先生、郗卫群先生申请辞去所担任的公司监事职务。辞职后，陈远明先生、郗卫群先生不再担任公司任何职务。

　此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达公司监事会时生效。公司监事会将按照法定程序尽快提名新任监事候选人，并提交股东大会进行审议，使公司监事人数与《公司章程》规定的监事人数一致。

　公司监事会对陈远明先生、郗卫群先生任职期间尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中航光电科技股份有限公司

　监 事 会

　二〇一五年七月八日

　证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-028号

　中航光电科技股份有限公司

　2015年半年度业绩预告修正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日；

　2、前次业绩预告情况：公司于2015年4月24日在《证券时报》、《中国证券

　报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2015年第一季度报告正文》中预计：2015年1～6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30％到50%，变动区间为17,371.28万元至20,043.78万元。

　3、修正后的预计业绩

　□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

　■

　二、业绩预告修正预审计情况

　本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。

　三、业绩修正原因说明

　2015年公司防务及新能源汽车配套等产品订单稳步增长；公司光电技术产业基地2014年5月投产后，2014年下半年产能逐步释放，2015年上半年较上年同期产出大幅提升，较好的满足了交付需要，销售收入大幅增加；成本费用率较上年同期有所下降；参股公司中航海信产销规模扩大，公司当期确认的投资收益大幅增加。

　四、其他相关说明

　1、本次业绩预告修正为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司将披露的2015年半年度报告为准。

　2、公司董事会及管理层对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　中航光电科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月八日