本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　根据公司2015年1月20日公告的《贵人鸟股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2015-06）以及2015年1月31日公告的《贵人鸟股份有限公司关于对外投资暨关联交易有关事项变更的公告》（公告编号：临2015-13），公司拟与泉州晟翼投资有限公司（以下简称“晟翼投资”）共同投资设立泉州盛翔投资管理中心(有限合伙（暂定名，具体以工商部门核定为准）)，其中公司出资23,916万元，为有限合伙人（LP），晟翼投资出资1元，为普通合伙人(GP)。

　根据公司2015年1月20日公告的《贵人鸟股份有限公司对外投资合作的公告》（公告编号：临2015-07），公司参与设立的泉州盛翔投资管理中心(有限合伙)拟在成立后与泉州泉晟投资有限公司（以下简称“泉晟投资”）签署《投资合作协议》，拟向泉晟投资提供一笔人民币23,916万元整的借款，借款的期限为十年，经双方同意可以延长。泉晟投资在接收上述借款后用于受让虎扑（上海）文化传播有限公司（以下简称“虎扑体育”）部分股权并对虎扑体育增资（以下简称“股权交易”）。泉晟投资正就上述股权交易与虎扑体育现有股东及虎扑体育商谈，预计该等股权交易完成后，泉晟投资将持有虎扑体育股权比例不低于15%，成为其第二大股东。

　上述事项已经公司于2015年2月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。

　二、投资进展情况

　公司与泉州晟翼投资有限公司共同投资设立的泉州市泉翔投资中心（有限合伙）（以下简称“泉翔投资”）已经设立完成，泉翔投资类型为有限合伙企业，主要经营场所为福建省泉州市晋江市陈埭镇沟西工业区贵人鸟大厦老厂新综合办公楼一楼101室，执行事务合伙人为泉州晟翼投资有限公司（委托代表：林天崖），成立日期为2015年2月12日，合伙期限为2015年2月12日至2025年2月11日。

　泉翔投资于2015年2月与泉晟投资签署了《投资合作协议》，并于3月向泉晟投资借款8,916万元，4月向泉晟投资借款15,000万元，泉晟投资已用上述款项受让虎扑（上海）文化传播有限公司部分股权并对虎扑体育增资，受让股权并增资完成后，泉晟投资占虎扑体育注册资本的16.11%，同时泉晟投资与公司协商沟通后已向虎扑体育提名了一名董事，目前上述股权受让以及增资等的工商变更手续已经完成。

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司董事会

　2015年7月7日