证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-068

　江苏常铝铝业股份有限公司第四届

　董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　江苏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议，于2015年6月28日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年7月7日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　1、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。

　鉴于董事钱建民先生、孙连键先生、肖今声先生向董事会提出辞职，公司同意提名王伟先生、朱明先生、黄飞鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历见附件。本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

　2、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

　鉴于独立董事江旅安先生向董事会提出辞职，公司同意提名顾维军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

　独立董事对上述事项发表了独立意见，《独立董事关于董事提名的独立意见》全文详见巨潮资讯网。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网。

　上述董事提名后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　3、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》。

　同意公司向上海银行股份有限公司常熟支行申请人民币7000万元、向光大银行股份有限公司常熟支行申请人民币1亿元的综合授信额度。并授权董事长签署相关文件。

　本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

　4、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　修改后的《公司章程》及《章程修正案》全文见巨潮资讯。

　本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

　5、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<子公司管理制度>的议案》。

　修改后的《子公司管理制度》全文见巨潮资讯网。

　本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

　6、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。

　修改后的《对外投资管理制度》全文见巨潮资讯网。

　本议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

　7、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<总裁工作细则>的议案》。

　修改后的《总裁工作细则》全文见巨潮资讯网。

　8、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》。

　修改后的《重大信息内部报告制度》全文见巨潮资讯网。

　9、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

　会议决定于2015年07月23日召开公司2015年第二次临时股东大会，《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　三、备查文件

　1.经与会董事签字的董事会决议；

　2.深交所要求的其他文件。

　特此公告

　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　二〇一五年七月八日

　附件：候选人简历

　王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上海宝钜实业有限公司。2002年4月至2007年7月，历任上海双赢洁净科技有限公司总经理、执行董事；2007年7月至2009年12月任上海朗脉科技有限公司董事长； 2012年8月至今，任上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长兼总经理。王伟先生目前兼任国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家。王伟先生系公司持股16.78%股东上海朗诣实业发展有限公司和持股4.09%股东上海朗助实业发展有限公司的实际控制人，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　朱明先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，本科学历。曾任泰山石化分公司经理、鲁齐石化副总经理，2003年3月任泰安市容腾进出口有限公司总经理，2006年3月起任山东常岱利清洁机械有限公司总经理，2009年10月至今任山东新合源热传输科技有限公司董事长兼总经理。朱明先生直接持有公司4.29%股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　黄飞鹏先生，中国国籍，1976年生，同济大学医学院临床医学学士，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海闸北区中心医院骨科医生、强生医疗器材（中国）有限公司地区销售经理、康辉控股（中国）公司销售总监，2012年11月至今任美敦力公司康辉业务副总经理。黄飞鹏先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　顾维军先生，中国国籍，1967年生，研究生学历，工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事、湖南千山制药机械股份有限公司独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。顾维军先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-069

　江苏常铝铝业股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，决定于2015年7月23日召开公司2015年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）召开时间

　现场会议召开时间为：2015年7月23日（星期四）下午1：30开始；网络投票时间为：2015年7月22日～7月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月23日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年7月22日下午3:00至2015年7月23日下午3:00的任意时间。

　（二）股权登记日：2015年7月16日（星期四）

　（三）召开地点：公司会议室

　（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　（五）会议召集人：公司董事会

　（六）参加大会的方式

　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（七）出席对象：

　1、凡2015年7月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的律师、保荐代表人。

　二、本次股东大会审议事项

　议案1：审议《关于选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）

　（1）选举王伟先生为公司董事；

　（2）选举朱明先生为公司董事；

　（3）选举黄飞鹏先生为公司董事。

　议案2：审议《关于选举顾维军先生为公司独立董事的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）

　议案3：审议《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

　议案4：审议《关于修改<公司章程>的议案》

　议案5：审议《关于修改<子公司管理制度>的议案》

　议案6：审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

　上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决议内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　三、现场参加股东大会登记方法

　（一）登记时间：2015年7月17日（星期五）（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）

　（二）登记方式：

　1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　（三）登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

　邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215532

　四、参加网络投票的程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的程序

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　1、通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只本公司投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票，多个议案须多笔委托。该投票证券代码“【362160】”，投票简称“常铝投票”。

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

　■

　注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　4、投票举例

　（1）股权登记日持有“常铝股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　■

　（2）如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，对议案三投反对票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：

　■

　5、计票规则：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后再对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

　■

　（1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　A、申请服务密码

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他深市公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　B、申请数字证书

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

　申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

　申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

　网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

　（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

　①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“江苏常铝铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

　（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月22日下午3:00至2015年7月23日下午3:00的任意时间。

　五、其他事项

　1、联系人：孙连键

　联系电话：0512-52359988，52359011

　联系传真：0512-52892675

　通讯地址：江苏省常熟市白茆镇西江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

　邮编：215532

　2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　特此通知。

　江苏常铝铝业股份有限公司董事会

　二〇一五年七月七日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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　本次委托行为仅限于本次股东大会。

　委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　受托人姓名： 受托人身份证号：

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托日期： 年 月 日

　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　附件二：

　股东登记表

　截止2015年7月16日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有常铝股份（002160）股票，现登记参加公司2015年第二次临时股东大会。

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