本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示：

　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开和出席情况：

　1、会议召开情况

　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　现场会议于2015年7月7日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月6日下午15:00至2015年7月7日下午15:00期间的任意时间。

　会议召集人为公司董事会；会议主持人因纪德法董事长出差，由公司副董事长袁忠民担任。

　2、会议出席情况

　出席本次会议的股东及代理人共21人，代表股份329,214,126股，占公司总股本的55.8207%。其中：

　（1）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及代理人21人，代表股份329,214,126股，占公司总股本的55.8207%；

　（2）通过网络投票股东参与情况

　通过网络投票的股东及代理人0人,代表股份0股，占公司总股本的0%；

　（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　参加投票的中小股东6人，代表股份16,260,883股，占公司总股本的2.7572%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》于2015年6月11日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。

　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　三、议案审议和表决情况：

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　（一）审议通过了《关于<上海新时达电气股份有限公司机器人及国际贸易类业务员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体表决情况如下：

　表决结果：同意329,214,126股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意16,260,883股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，具体表决情况如下：

　表决结果：同意329,214,126股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见书

　1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

　2、律师姓名：李文婷、邵彬

　3、结论性意见：

　本所认为，公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　五、备查文件

　1、《上海新时达电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》

　2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告

　上海新时达电气股份有限公司董事会

　2015年7月8日