股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-051

　山西证券股份有限公司关于第三届

　董事会第三次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　根据《公司章程》规定，因近期证券市场波动加剧，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日上午以电话提示的方式发出了召开第三届董事会第三次会议的通知，并于2015年7月7日下午完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过《关于调整公司自营业务风险限额的议案》。

　为维护证券市场稳定发展，履行市场主要参与者的社会责任，响应中国证券业协会的倡议，经公司董事会审议：

　同意授权公司经营管理层依据市场情况，相应提高自营业务投资的风险限额。同时，公司自营业务在现有持仓余额的基础上，二级市场权益类持仓不减持，并择机增持。

　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　山西证券股份有限公司董事会

　2015年7月8日