证券代码：603222 公司简称：济民制药 公告编号：2015-035

　浙江济民制药股份有限公司

　关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因工作需要，经浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司2015年 7月2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》，聘任梁太荣先生为公司副总经理兼任财务总监职务，附梁太荣先生简历。

　公司独立董事发表意见认为：本次公司副总经理兼财务总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定；梁太荣先生符合公司副总经理兼财务总监的任职资格、任职条件，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任梁太荣先生为公司副总经理兼财务总监。

　特此公告。

　浙江济民制药股份有限公司

　董事会

　2015年7 月2 日

　附：梁太荣先生个人简历

　梁太荣，男，中国公民，出生于1963年10月，无境外居留权，1992年毕业于杭州电子工业学院会计基础科，2002年毕业于中共中央党校函授学院本科班行政管理专业。注册会计师，注册造价工程师，注册资产评估师，审计师，中共党员。1984年8月至1990年9月任职黄岩县饮食服务公司，期间任主办会计、财务股长。1990年10月至2006年4月任职于黄岩区审计局，历任审计事务所所长、审计科科长。2000年7月至2007年7月任职于黄岩滨江世纪指挥部，任副指挥，期间兼任黄岩区司法局党组成员。2007年8月至2015年5月任职于黄岩区交通局，先后任党委委员、总工、副局长。2015年6月加入浙江济民制药股份有限公司，任公司副总经理兼财务总监。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　梁太荣先生目前没有持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。

　证券代码：603222 公司简称：济民制药 公告编号：2015-036

　浙江济民制药股份有限公司

　第二届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年7月2日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年6月29日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李慧慧女士主持，应出席董事9名，实际出席董事8名。董事王硕先生因工作原因未能参加会议。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

　以8票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》

　公司独立董事已发表同意聘任梁太荣先生担任公司副总经理兼财务总监的独立意见，附梁太荣先生个人简历。

　特此公告。

　浙江济民制药股份有限公司

　董事会

　2015年7月2日

　附：梁太荣先生个人简历

　梁太荣，男，中国公民，出生于1963年10月，无境外居留权，1992年毕业于杭州电子工业学院会计基础科，2002年毕业于中共中央党校函授学院本科班行政管理专业。注册会计师，注册造价工程师，注册资产评估师，审计师，中共党员。1984年8月至1990年9月任职黄岩县饮食服务公司，期间任主办会计、财务股长。1990年10月至2006年4月任职于黄岩区审计局，历任审计事务所所长、审计科科长。2000年7月至2007年7月任职于黄岩滨江世纪指挥部，任副指挥，期间兼任黄岩区司法局党组成员。2007年8月至2015年5月任职于黄岩区交通局，先后任党委委员、总工、副局长。2015年6月加入浙江济民制药股份有限公司，任公司副总经理兼财务总监。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　梁太荣先生目前没有持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。