本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2014年12月16日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分配股募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将暂时闲置的部分配股募集资金补充湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源林业”）经营流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过12个月。会议决议公告详见上海证券交易所网站及2014年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　2014年12月16日，茂源林业将5,000万元募集资金用于补充经营流动资金。

　2015年7月2日，上述用于暂时补充流动资金的配股募集资金5,000万元已全部归还至该公司募集资金专户。

　公司第五届董事会第三十四次会议、2015年第二次临时股东大会同意公司将2010年配股用于收购林业资产项目的剩余募集资金4,790.43万元及该项目募集资金利息永久补充流动资金。2015年7月3日，茂源林业将该剩余募集资金及该项目募集资金利息合计5,022.35万元永久补充了流动资金，该募集资金专户余额为0。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月四日