股票代码：000828　　　 股票简称：东莞控股　　　公告编号：2015－045

　债券代码：112043 债券简称：11东控02

　东莞发展控股股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于2015年7月2日以通讯表决方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对公司路产开展中小型维修工程的议案》

　同意对公司所属的龙林高速、莞深高速三期东城段部分路面开展中小型维修工程，并由公司外包的专业养护公司负责实施，总投资预算不超过2,522.16万元。

　特此公告

　东莞发展控股股份有限公司

　董事会

　2015年7月4日