本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2015年7月2日下午3:00深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2015年6月29日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　一、《关于投资设立云南深宝普洱茶供应链管理有限公司的议案》

　公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟投资建立云南普洱茶交易中心及配套服务项目的议案》，同意公司在云南省普洱市投资建立云南普洱茶交易中心，并投资设立相关配套公司，助推普洱茶交易中心发展，同时授权公司管理层确定投资项目设立方案及签署相关协议。

　为了更好的向云南普洱茶交易中心提供普洱茶供应链配套服务，董事会同意公司出资人民币2,000万元设立全资子公司“云南深宝普洱茶供应链管理有限公司”，打造普洱茶供应链管理服务平台,基本情况如下：

　（1）项目名称：云南深宝普洱茶供应链管理有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）；

　（2）项目注册资本：人民币2,000万元，以自有资金出资；

　（3）项目投资方：深圳市深宝实业股份有限公司；

　（4）项目建设宗旨:项目拟为云南普洱茶交易中心提供普洱茶供应链配套服务，构建多元化普洱茶供应链渠道，促成普洱茶活跃、便捷的交易交收。

　（5）项目运营模式:项目以“为云南普洱茶交易中心提供普洱茶供应链配套服务”为基本思路，以仓储、质检、物流、交易、定制等为基础，以云南普洱茶交易中心为依托，实现普洱茶的标准化交易，搭建起全国性普洱茶供应链管理服务平台。

　本议案无须提交公司股东大会审议批准。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　备查文件

　1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月四日