证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－046

　中国中材国际工程股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年7月3日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事武守富递交的辞职报告。武守富先生因已达退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，武守富先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序补选董事。

　公司及董事会谨向武守富先生在任期内为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月四日