特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中体产业集团股份有限公司第六届董事会2015年第四次临时会议于2015年7月3日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

　一、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》，同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，授权公司在原8000万额度到期后，继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年，2015年8月13日起至2016年8月12日止，有效期内额度可以循环使用。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　二、审议通过《2014年度公司高管人员奖金方案》，同意公司根据该方案分配2014年度公司高管人员的奖金。

　本项议案，3名有关联关系的董事回避表决，共有6名董事参加表决。

　同意：6票；反对：0票；弃权：0票

　特此公告。

　中体产业集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月三日