本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司广州连卡悦圆发展有限公司（以下简称“广州连卡悦圆”）100%出资5,000万元设立广州摩登大道时尚电子商务有限公司（以下简称“摩登大道时尚电商”），近日摩登大道时尚电商已注册成立并取得工商行政管理局颁发的营业执照。

　2、本公司的控股子公司卡奴迪路国际有限公司（以下简称“澳门卡奴迪路”）100%出资1,000万元设立广州摩登大道跨境电子商务有限公司（以下简称“摩登大道跨境电商”），近日摩登大道跨境电商已注册成立并取得工商行政管理局颁发的营业执照。

　3、根据上市公司监管的相关规定和审批程序，以及《公司章程》等公司内部相关制度，上述控股子公司的对外投资事项无须提交本公司董事会及股东大会审议。

　4、上述对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体介绍

　（一）广州连卡悦圆发展有限公司

　1、住所：广州市天河区黄埔大道西638号1301房

　2、公司类型：其他有限责任公司

　3、法定代表人：翁武强

　4、注册资本：人民币6,000万

　5、主营业务：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；投资咨询；企业管理咨询（涉及许可经营项目除外）；企业形象策划；市场营销策划。

　6、与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有其95%的股权，本公司全资子公司广州狮丹贸易有限公司持有其5%的股权。

　（二）卡奴迪路国际有限公司

　1、住所：澳门望德圣母湾大马路威尼斯人度假村大运河购物中心2005铺及2705铺

　2、董事代表：蔡德雄

　3、注册资本：葡币25,000万元

　4、主营业务：零售及批发时装

　5、与本公司关系：为本公司的全资子公司卡奴迪路（香港）股份有限公司持股90%，本公司的全资孙公司卡奴迪路国际品牌管理（香港）有限公司持股10%。

　三、投资设立的子公司基本情况

　（一）广州摩登大道时尚电子商务有限公司

　1、公司名称：广州摩登大道时尚电子商务有限公司

　2、注册资本：人民币5,000万元

　3、法定代表人：翁武强

　4、股东及股东出资情况：广州连卡悦圆以货币出资5,000万元人民币，持有摩登大道时尚电商100%股权。

　5、主营业务：批发及零售业

　6、住所地：广州市天河区黄埔大道西638号1301房（仅限办公用途）

　7、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　8、域名：www.modernavenue.com

　（二）广州摩登大道跨境电子商务有限公司

　1、公司名称：广州摩登大道跨境电子商务有限公司

　2、注册资本：人民币1,000万元

　3、法定代表人：翁武强

　4、股东及股东出资情况：澳门卡奴迪路以货币出资1,000万元人民币，持有摩登大道跨境电商100%股权。

　5、主营业务：贸易批发、零售；物业管理；企业形象策划服务；策划创意服务；商品信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务等。

　6、住所地：广州市南沙区横沥镇合兴路56号4号楼二层204室（仅限办公用途）

　7、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　四、设立子公司目的和对公司的影响

　1、本次对外投资设立摩登大道时尚电商和摩登大道跨境电商两个电商公司，负责运营和维护跨境时尚电商平台，旨在实现对供应链的资源整合，符合公司互联网+全球时尚的战略要求，是公司时尚买手店O2O项目的重要组成部分。公司积极响应国家关于跨境电商的政策导向，电商公司的设立系公司战略升级的关键步骤。

　2、本次子公司设立的资金来源于公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　特此公告！

　广州卡奴迪路服饰股份有限公司 董事会

　2015年7月3日