证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-46

　金杯汽车股份有限公司

　第七届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）公司第七届董事会第十九次会议通知，于2015年6月30日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

　（三）本次会议于2015年7月2日下午以通讯方式召开。

　（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。

　（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　1、关于申请综合授信的议案

　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　详见当日公司2015-047号公告。

　2、关于参与竞买陕西西咸新区国有土地使用权的议案

　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

　详见当日公司2015-048号公告。

　特此公告。

　金杯汽车股份有限公司董事会

　二〇一五年七月四日

　证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-048

　金杯汽车股份有限公司关于参与竞买

　陕西西咸新区国有土地使用权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年6月11日，公司全资子公司华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司从国有建设用地使用权挂牌供应公告的公开信息获悉，泾阳县国土资源局、西咸新区国土资源局泾河分局决定，以挂牌方式出让一宗国有建设用土地使用权。公司经分析研究并实地调查，该宗地符合公司发展战略，决定参与竞买陕西西咸新区国有土地使用权。

　一、地块的基本情况

　1、宗地编号XXJH-2015-011

　土地坐落：永乐镇庞家村

　土地面积：110981平方米

　土地用途：工业

　出让年限：50年

　起始价：3400万元

　公司华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司经营范围是汽车零部件的设计、研发、生产及销售；工业地产的开发。该公司拟在上述地块内投资建设工业厂房及附属配套设施。

　特此公告。

　金杯汽车股份有限公司董事会

　二○一五年七月四日

　证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2015-047

　金杯汽车股份有限公司

　关于申请综合授信的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司生产经营需要，金杯汽车股份有限公司向光大银行股份有限公司沈阳分行东顺支行申请综合授信5亿元，借款期限12个月。公司2014年年度股东大会批准2015年度银行贷款总额不超过395,550万元，本次5亿元融资，包含在该额度内。

　一、借款人基本情况

　名称：金杯汽车股份有限公司

　注册地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号

　法定代表人：祁玉民

　企业性质：股份有限公司（上市）

　注册资本：人民币109267万元

　经营范围：汽车及配件制造；汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让；产业投资。

　二、借款人最近一年财务状况： 截止2014年12月31日，经审计的资产总额92.90亿元，负债总额86.29亿元，所有者权益6.61亿元，其中：归属于母公司所有者权益2.48亿元。全年实现营业收入51.47亿元，净利润-0.11亿元，其中：归属于母公司所有者的净利润-1.43亿元。

　特此公告。

　金杯汽车股份有限公司董事会

　二〇一五年七月四日