本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开的公司2014年度股东大会审议通过了非公开发行优先股方案及修订《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关议案。公司根据股东大会授权及有关监管要求对公司章程进行了修订。

　公司于近日收到《中国银监会关于华夏银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2015]427号）。中国银监会同意公司非公开发行不超过2亿股的优先股，募集金额不超过200亿元人民币，并按照有关规定计入公司其他一级资本。同时，中国银监会核准修订后的公司章程。本次修订后的公司章程详见上海证券交易所网站。

　公司将依照相关法律法规的规定，向相关监管机构办理优先股发行的其他申请手续，并将依法履行相应的信息披露义务。

　特此公告。

　华夏银行股份有限公司董事会

　2015年7月3日