本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年7月2日

　(二)股东大会召开的地点：柳州市东环路282号两面针办公楼

　(三)出席会议的普通股股东其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书莫善军出席了会议，高管罗文源列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于出售部分中信证券股票的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

　律师：周毅、李瑜

　2、 律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 两面针2015年第一次临时股东大会决议；

　2、 北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　柳州两面针股份有限公司

　2015年7月3日