本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

　1、本公司2014年度利润分配方案已获2015年5月22日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：只分配，不转增。即以公司2014年末总股本97,890万股为基数，每10股派送现金4.08元（含税），合计派送现金人民币399,391,200元。

　2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

　3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。

　二、本次实施的利润分配方案

　本公司2014年度权益分派方案为：以本公司2014年末总股本97,890万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币4.08元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.672元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.876元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.612元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.204元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　三、分红派息日期

　本次分红派息股权登记日为：2015年7月9日，除权除息日为：2015年7月10日。

　四、分红派息对象

　本次分红派息对象为截止2015年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

　五、分红派息实施方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

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　六、有关咨询办法

　1、咨询地址：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号综合办公中心1006室

　2、联 系 人：周辉

　3、咨询电话：0755-83360999-393692、393236

　4、传 真：0755-83360999-396006

　七、备查文件

　1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　2、华润三九医药股份有限公司2015年第二次董事会会议决议；

　3、华润三九医药股份有限公司2014年年度股东大会决议。

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月二日