本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。

　● 经公司自查并向控股股东发函询证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票连续三个交易日（2015年6月30日至7月2日）收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司董事会就股票异常波动进行自查，并向公司控股股东国家开发投资公司书面进行核实，经公司控股股东国家开发投资公司回函确认。相关具体情况如下：

　1、目前公司生产经营正常，公司披露的信息不存在需要更正、补充事宜；

　2、公司及公司控股股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项；

　3、截止日前，公司及公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　特此公告

　国投新集能源股份有限公司董事会

　二Ｏ一五年七月三日