本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海氯碱化工股份有限公司董事会于2015年6月30日以通讯表决方式召开八届二十二次会议。应发表决票8张，实发表决票8张，实收表决票8张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

　一、审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》。

　公司原证券事务代表沈琴怡女士因个人意愿，已与公司协商解除劳动合同。公司对沈琴怡女士任职期间，勤勉工作，表示衷心感谢！根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，经公司董事会秘书许沛文推荐，董事会聘任陈丽华女士担任董事会证券事务代表。任职时间与本届董事会任期相一致。

　特此公告。

　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　二O一五年七月二日

　陈丽华女士简历：

　陈丽华，女，1982年1月出生，2006年7月毕业于华东政法大学，本科学历，法学学士，中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司董秘室证券投资专员，上海氯碱化工股份有限公司监事会秘书。现任上海氯碱化工股份有限公司董秘室股权管理专员。