本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　1、东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于6月29日、6月30日、7月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20% 。

　2、经书面征询，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于6月29日、6月30日、7月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、本公司目前经营情况一切正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。

　2、董事会经与本公司管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要核实，说明如下：截止本公告披露日，本公司、控股股东及实际控制人前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；尚未发现对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的媒体报道或传闻；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息；除已公告的本次非公开发行股票事项外，公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大的事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，也没有与此类事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

　东方金钰股份有限公司

　董 事 会

　二O一五年七月一日