本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事张兰女士提交的书面辞职报告。张兰女士因工作变动原因申请辞去公司第三届监事会职工监事职务，离任后，张兰女士将继续在公司工作，具体详见公司后续公告。张兰女士在任职公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司监事会在此对张兰女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司于2015年7月1日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席张文元先生主持，经与会职工代表认真审议，一致同意选举徐国良先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。

　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　徐国良先生的简历详见附件。

　特此公告。

　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　二○一五年七月二日

　职工代表监事徐国良先生简历

　徐国良，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年起一直从事化学中间体和原料药的生产和生产管理工作；历任苏州天吉生物制药有限公司车间主任、苏州天马精细化学品股份有限公司车间主任，现任苏州天马精细化学品股份有限公司生产部经理。

　徐国良先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。