本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月7日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》、2015年6月11日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》（此议案需提交2015年第一次临时股东大会审议）。公司拟通过招商银行北京太阳宫支行（以下简称“招商银行”）向北京国英富诚投资有限公司（以下简称“国英富诚”）提供委托贷款，两次合计金额人民币（大写）叁亿元整。公司已于2015年6月8日、2015年6月12日在指定媒体进行了相关公告。

　2015年6月12日，公司与招商银行签署了附生效条件的《委托贷款委托合同》（编号：2015年太阳宫委字第002号）及补充协议，主要内容如下：

　委托人：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　受托人：招商银行北京太阳宫支行

　贷款金额：人民币（大写）叁亿元整

　贷款期限：6个月（可提前归还）

　贷款利率：年利率为10%

　截至2015年6月19日，上述《委托贷款委托合同》所述款项已经发放壹亿叁仟伍佰万元整，剩余款项需经2015年第一次临时股东大会审议通过后发放。

　特此公告。

　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　董事会

　2015年6月 24日