本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司

　委托理财金额：人民币4000万元

　委托理财投资类型：集合信托计划

　委托理财期限：根据需要适时退出，持有期限不超过2015年12月31日

　一、委托理财概述

　（一）委托理财基本情况

　本公司全资子公司上海爱建资产管理有限公司（以下简称“爱建资产公司”）为提高资金使用效益，并保证资金安全，在平衡好资金的前提下，于2015年6月24日与上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托公司”）签署集合信托合同，爱建资产公司以自有资金共计人民币4000万元，认购爱建信托公司发行的“爱建—上海滨港债权投资”集合资金信托计划（以下简称“爱建—滨港债权信托计划”）。爱建—滨港债权信托计划期限为24个月，预计年化收益率约10.5%。爱建资产公司将根据需要适时退出，持有期限不超过2015年12月31日。

　本次购买行为不构成关联交易。

　（二）公司内部需履行的审批程序

　该事项已经公司有权机构批准。

　二、委托理财协议主体的基本情况

　（一）交易对方基本情况

　交易对方名称：上海爱建信托有限责任公司

　企业性质：有限责任公司（国内合资）

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

　主要办公地点：上海市零陵路599号

　法定代表人：周伟忠

　注册资本：人民币30亿元

　主要股东：上海爱建股份有限公司

　主营业务：经营范围为资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　（二）交易对方主要业务最近三年发展状况

　爱建信托公司最近三年主要业务稳健发展、经营业绩稳步提升。其中，经审计的近三年度（2012年度、2013年度、2014年度）分别实现净利润22,989.72万元、36,508.56万元、45,666.66万元，呈现持续增长的态势。

　（三）交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

　爱建信托公司系本公司全资子公司。

　（四）交易对方最近一年主要财务指标

　2014年年末，爱建信托公司总资产为400,281.22万元，净资产为361,082.85万元。2014年度营业总收入为75,785.88万元，净利润为45,666.66万元。【上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计】

　三、委托理财合同的主要内容

　（一）基本说明

　“爱建—滨港债权信托计划”总规模为4.5亿元，信托期限为24个月，分期发行，信托计划受托人于信托计划各期成立日起每自然年度的6月20日、12月20日及信托计划终止日进行信托利益分配，预计年化收益率约10.5%。

　爱建资产公司此次以自有资金认购该信托计划4000万元，并将根据需要适时退出，持有期限不超过2015年12月31日。

　（二）产品说明

　“爱建—滨港债权信托计划”为集合资金信托计划，信托资金用于投资受让上海滨港旅游发展有限公司（以下简称“上海滨港”）对上海中房置业有限公司（以下简称“中房置业”）的应收款债权，上海滨港将信托资金用于其日常经营。

　该信托计划收益及信托资金还款来源：中房置业经营收入，包括在售房产的销售收入、出租房产的租金收入，以及储备土地的整体转让收入；中房置业内部可调配资金；上海滨港的经营收入及内部可调配资金；其他来源资金。

　该信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险，如：信用风险、管理风险、政策风险、操作风险、资金挪用风险、抵押物减值风险、流动性风险、不可抗力及其他风险。

　该信托计划保障措施：上海滨港以其自有的滨港生态城项目用地土地使用权为中房置业债务本金偿还及资金占用费支付义务提供抵押担保；中房置业以其持有的对上海鹏慎投资有限公司的应收款债权为其自身债务本金偿还及其资金占用费义务提供质押担保。此外，中房置业以其持有的国和基金认缴份额对应的股权质押为其自身债务本金偿还及资金占用费支付义务提供股权质押担保。

　爱建信托公司作为受托人承诺本着恪尽职守，遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产，但不承诺信托财产本金不受损失、不承诺最低收益。

　（三）敏感性分析

　此次购买行为对爱建资产公司的主要影响是现金流出人民币4000万元，未来将产生信托计划收益，增加爱建资产公司的收益。

　（四）风险控制分析

　爱建资产公司对此次购买行为有充分的理解和认识，并愿意承担信托计划的投资风险。爱建资产公司将随时跟踪该信托计划的运行情况，一旦发现有可能产生风险的情况，即要求受托人爱建信托公司作出相关说明并提供风险防范预案，同时采取必要措施，控制和化解风险。

　四、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（不含本次）的发生金额为65,450万元。

　特此公告。

　上海爱建股份有限公司

　2015年6月25日