本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概述

　1、根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发【2015】9号），孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定拟全资投资设立独立的售电公司。售电公司注册资本拟定为人民币3,000万元，名称暂定为“山东孚日售电有限公司”（以工商行政管理部门核准的名称为准），公司拟以自有资金出资3,000万元，占拟设立售电公司注册资本的100%。

　2、根据《公司章程》和《重大经营与投资管理制度》，本次投资由公司总经理提出方案，经总经理办公会议组织评估论证，报公司董事长批准，本次投资不需要提交董事会和股东大会审议。本次投资售电公司拟进行的经营活动，需经有关部门审核批准后方可开展。

　3、本次拟设立售电公司的投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1、出资方式

　公司以货币资金方式出资，资金来源为公司自有资金。

　2、标的公司基本情况

　（1）拟设立的售电公司为有限责任公司，拟定注册资本为人民币3,000万元。

　（2）注册地址拟设立在山东省高密市。

　（3）拟暂定经营范围为：电力销售；电力工程设计、施工；电力设备及器材的销售、租赁；电力设备的运行维护；新能源开发和应用；合同能源管理、综合节能和用能咨询等增值业务。

　售电公司具体信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的

　根据中央的文件精神，本公司拟积极参与电力体制改革。本公司拥有自备热电公司的优势，以及公司与其他大型热电公司良好合作关系的优势，公司投资设立售电公司，市场前景广阔，可以为当地为数众多的中小企业、公司上下游客户及关联企业提供优质便利的售电服务，利用本公司的灵活优势，实现与其他中小企业的共赢。

　2、存在的主要风险

　（1）售电公司的成立后的经营活动，尚需报相关部门审批，存在审批无法获准通过的风险。

　（2）因中央政策的变化而影响电力体制改革的进展，进而影响售电公司的运营。

　（3）由于中小企业资产规模较小，资信状况复杂，带来不能及时偿付货款的信用风险。

　（4）由于内部操作程序或不可抗力等外部事件导致电力供应的变化，而导致公司及客户产生损失的操作风险。

　公司将按照有关法律法规、规则制度等规定，加强热电公司及售电公司的日常管理和安全生产检查，做好相关的风险防范工作，确保售电公司的稳健经营。

　3、对公司的影响

　公司拥有运营自备热电公司十几年的经验，拥有电力行业相关的专业管理团队，根据中央文件精神，公司认为未来售电市场及相关业务发展前景非常广阔。公司将在原有良好运营热电公司的基础上，组建新的专业化售电公司，完善有关管理制度，积极开拓市场，扩展客户群体，提升公司的盈利水平。公司主营业务良好、现金流量充沛，投资售电公司不会对公司目前的生产经营产生影响。若售电公司业务开展顺利，将增加公司的收入及利润。

　四、其他

　公司将密切关注相关政策的落实推进，及时披露本次投资的进展情况。

　特此公告。

　孚日集团股份有限公司

　2015年6月24日