本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　借款人：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　借款事宜：申请向宁夏银行股份有限公司天津分行申请借款8亿元

　借款期限：36个月

　一、借款人基本情况

　名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　注册地址：天津市和平区常德道80号

　法定代表人：张建台

　企业性质：股份有限公司（上市）

　注册资本：人民币110570万元

　经营范围：房地产开发及商品房销售、自有房屋租赁、房地产信息咨询等。

　二、借款人最近一年又一期财务状况：

　截止2014年12月31日，经审计的资产总额187.80亿元，负债总额128.38亿元，所有者权益59.42亿元，其中：归属于母公司所有者权益45.89亿元。全年实现营业收入31.81亿元，净利润3.08亿元，其中：归属于母公司所有者的净利润1.68亿元。

　截止2015年3月31日，未经审计的资产总额198.73亿元，负债总额138.92亿元，所有者权益59.81亿元，其中：归属于母公司所有者权益46.25亿元。一季度实现营业收入3.98亿元，净利润0.39亿元，其中：归属于母公司所有者的净利润0.36亿元。

　三、董事会意见：

　根据公司发展战略规划及生产经营目标的实现，本公司七届三十次董事会会议和公司2013年度股东大会已审议并通过《天房发展关于授权经营层办理融资额度的议案》，授权经营层办理单笔不超过8亿元的融资事项，并授权公司董事长签署相关文件即可，授权有效期自本议案通过起三年。

　四、备查文件目录：

　1、天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届三十次董事会会议决议、公司2013年度股东大会决议和《天房发展关于授权经营层办理融资额度的议案》；

　2、借款人营业执照复印件；

　3、借款人2014年12月31日经审计的财务报表；

　4、借款人2015年3月31日未经审计的财务报表。

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年六月二十五日