本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日召开第三届董事会第十六次会议及2015年6月2日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分超募资金使用计划的议案》，公司拟使用超募资金10,500万元投资设立福建榕易付网络科技有限公司（以工商登记为准），全部以超募资金出资，占注册资本的100%。该公司成立后将开展榕基网络支付业务（互联网支付和移动电话支付），以“三电工程”面向全国几万家进出口企业交易为基础平台，延伸酒店、旅行社、快递、电子商务等传统行业的互联网化交易，实现线上线下统一融合，致力于为社会各主体提供全面的优质支付服务，作为市场化运营的综合支付服务机构，公司拥有广阔发展前景，同时凭借自己对行业的深刻理解，紧密围绕商户和消费者为核心的服务需求，提供定制化服务，为客户和合作伙伴提供安全、灵活、符合需求的产品及解决方案；以创新的模式最大限度地提升客户整体竞争实力，同时与各企业、商户建立紧密的战略合作伙伴关系，实现社会资源优化与整合。

　具体情况详见公司于2015年5月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分超募资金使用计划暨对外投资的公告》（公告编号：2015-024）。

　近日，该子公司完成了工商登记手续，并取得了福州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

　统一社会信用代码：91350100M000052FX8

　名称：福建榕易付网络科技有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：福州高新区海西高新技术产业园创业大厦B区3层308室（位于：闽侯县科技东路8号）

　法定代表人：尚大斌

　注册资本：壹亿零伍佰万圆整

　成立日期：2015年6月11日

　营业期限：2015年6月11日至长期

　经营范围：互联网信息服务；计算机软硬件研发和技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　福建榕基软件股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月二十四日