本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2015年6月24日在公司会议室现场召开。会议通知于2015年6月19日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事10人，实际参加会议董事6人，独立董事刘衍珩先生、毕焱女士因事出差，分别委托许正良先生、孙权先生代为表决，董事王志强先生、刘华春先生因事出差，委托王胜杰先生、赵宝君先生代为表决。公司监事会6名监事列席了会议。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　一、《关于投资入股吉林九台农村商业银行股份有限公司的议案》

　吉林九台农村商业银行股份有限公司作为吉林省农商行中的翘楚，将于近期启动2015年定向募股工作并邀请公司投资入股。公司拟出资4亿元，以1：4溢价认购九台农商行1亿股。

　本事项公司董事会将授权经营管理层进行具体操作。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　二、《关于投资入股吉林公主岭农村商业银行股份有限公司的议案》

　2013年以来，公司积极布局“多业金融投资板块”并取得了良好的投资收益。 近期，为进一步夯实“多业并举”的战略发展目标，公司拟联合其他投资人共同发起设立吉林公主岭农村商业银行股份有限公司。公司拟投资1.25亿元，按1：2.5的比例投资入股吉林公主岭农村商业银行股份有限公司5,000万股，占比10%。

　本事项待银行监督管理机构批准后正式实施，公司董事会授权经营管理层办理相关手续。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　三、《关于投资入股吉林春城农村商业银行股份有限公司的议案》

　2013年以来，公司积极布局“多业金融投资板块”并取得了良好的投资收益。 近期，为进一步夯实“多业并举”的战略发展目标，公司拟联合其他投资人共同发起设立吉林公主岭农村商业银行股份有限公司。公司拟投资1.25亿元，按1：2.5的比例投资入股吉林春城农村商业银行股份有限公司5,000万股，占比10%。

　本事项待银行监督管理机构批准后正式实施，公司董事会授权经营管理层办理相关手续。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　四、《关于公司投资“东方星辉投资基金”的议案》

　公司经对投资机构和项目的多方遴选，在综合把控和平衡投资风险与投资效益的基础上，拟以LP的身份，出资2亿元人民币参与投资“东方星辉投资基金”。

　东方星辉投资基金是东方证券旗下的私募股权投资基金，由东方星晖（北京）投资基金管理有限公司管理，该基金投资理念，是以并购整合驱动，立足国内、放眼全球，投资海内外优秀的大传媒、大文化企业，同时对海外优质企业进行控股型收购，打造国内文化传媒领域最具影响力的跨境并购基金品牌。

　本事项公司董事会将授权经营管理层进行具体操作。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　五、《关于参股中国电视院线控股有限公司的议案》

　2014 年12月23日，北京歌华有线联合全国30余家省市有线电视网络运营商共同成立了“中国电视院线联盟”，并与30个省市签署电视院线业务合作协议，依托各家省市的高清交互平台，开辟传统电影院线之外的第二大电影发行市场。联盟成员单位即国内有线电视网络运营商，正在积极协商组建中国电视院线控股有限公司（筹，暂定名，以工商核准为准）。为加快推进“中国电视院线”的运营工作并开拓全国后电影市场，拟同步组建电视院线运营公司--中国电视院线股份有限公司。待中国电视院线控股有限公司成立后，歌华有线将所持有的中国电视院线股份有限公司的62%股权全部转让给中国电视院线控股有限公司。

　目前，电视院线运营公司拟由北京歌华代中国电视院线控股有限公司出资与其他投资方共同组建完成。公司在对电视院线运营公司的运营模式、后续发展及市场前景进行仔细研判后，拟出资不超过3,800万元（含）参股中国电视院线控股有限公司，持股比例不超过10%（含）。具体持股份额以公司最终签订的参股协议为准。

　本事项公司董事会将授权经营管理层进行具体操作。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　上述议案所涉及的投资项目相关进展情况将另行披露。

　特此公告。

　吉视传媒股份有限公司董事会

　二○一五年六月二十五日