本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年6月1日召开的2014年度股东大会审议通过，并将大会决议公告于2015年6月2日刊登在巨潮资讯网及公司指定的信息披露报刊。此次实施分配是在该次股东大会通过利润分配方案两个月内完成。

　一、利润分配方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,007,865,439股为基数，向全体股东每10股派30.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派27.000000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派28.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款4.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　分红前本公司总股本为3,007,865,439股，分红后总股本增至6,015,730,878股。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次利润分配股权登记日为：2015年7月2日，除权除息日为：2015年7月3日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1、本次所送（转）股于2015年7月3日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年7月3日。

　六、本次实施转增后股份变动情况表。

　单位：股

　■

　七、本次实施送（转）股后，按新股本6,015,730,878股摊薄计算，2014年年度每股净收益为2.355元。

　八、咨询事项

　咨询机构：珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部

　咨询电话：0756-8669232

　传 真：0756-8614998、8622581

　九、备查文件

　1.公司2014年度股东大会决议、决议公告和法律意见书。

　2.登记公司确认有关分红派息的具体时间安排的文件。

　珠海格力电器股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月二十五日