证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2015-025

　福建水泥股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建水泥股份有限公司董事会于2015年6月24日收到独立董事刘宝生先生邮寄的书面辞呈。根据省委组织部有关文件要求及身体健康原因，刘宝生先生请求辞去公司独立董事职务。辞职后，刘宝生先生未担任公司任何职务。

　由于刘宝生先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司章程的有关规定，刘宝生先生的辞呈将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间，刘宝生先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　公司董事会对刘宝生先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　福建水泥股份有限公司董事会

　2015年6月24日