本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股份事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月28日起停牌（详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站2015-024、2015-025、2015-026、2015-032号公告）。

　根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票事项第二次延期复牌的议案》，同意公司股票自2015年6月18日起继续停牌20天，若公司在第二次延期复牌期限届满前披露非公开发行股份方案的，将申请提前复牌。

　截至本公告日，公司正与各中介机构全力推进本次非公开发行股份的各项工作，相关事项筹划进展情况如下：

　一、本次非公开发行股份涉及拟以部分募集资金收购资产，目前公司正积极推进对拟收购资产的尽职调查、审计、评估等工作，本次非公开发行的具体方案因此尚未最终确定。

　二、此次非公开发行股份将向不超过10名特定投资者发行股份。截至目前，公司正在积极与意向投资者进行商谈。

　公司将尽快推进相关工作，并将根据分阶段披露原则，每5个交易日公告一次非公开发行股份事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注进展公告，注意投资风险。

　特此公告。

　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　2015 年6月24日