本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月23日、2014年9月12日分别召开了第五届董事会第九次（临时）会议和2014年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关方案。根据该方案，本次非公开发行股票的发行价格为7.59元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（即2014年8月26日），若公司股票在定价基准日至本次非公开发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整（具体内容详见公司于2014年8月26日、2014年9月13日刊登的相关公告）。

　2015年5月22日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《公司2014 年度利润分配预案》等相关议案。公司决定以2014年年末总股本862,263,981 股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利2元 （含税）。

　2015年6月16日，公司公告了《鸿达兴业股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》，以股本844,691,701股为基数，向股东每10股派现金红利2.041606元（含税），本次权益分派股权登记日为：2015年6月19日，除权除息日为：2015年6月23日。鉴于公司2014年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格进行调整，调整情况如下：

　本次非公开发行股票的价格由7.59元/股调整为7.39元/股。

　计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股现金红利=7.59元/股－0.20元/股=7.39元/股（保留小数点后两位）

　本次非公开发行股票的数量为中国证监会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】733号）中核准的数量。

　特此公告。

　鸿达兴业股份有限公司

　董事会

　二○一五年六月二十四日