本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、提示

　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月23日在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开2014年年度股东大会，参加本次会议的股东及股东代表共 7人，代表股份438,405,754股，占上市公司总股份的47.1903%，其中：通过现场投票的股东（代理人）2人，代表股份205,221,434股，占上市公司总股份的22.0902 % ；通过网络投票的股东5人，代表股份233,184,320股，占上市公司总股份的25.1001 %。会议由公司董事长李明吉先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：

　（一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》

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　其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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　（二）审议通过了《2014年度监事会工作报告》

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　其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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　（三）审议通过了《2014年度财务决算报告》

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　其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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　（四）审议通过了《2014年度利润分配方案》

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　其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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　（五）审议通过了《2014年年度报告及年度报告摘要》

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　其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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　（六）审议通过了《关于申请2015年度融资授信额度的议案》

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　其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　2、律师姓名：张 炜 赵新磊

　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　特此公告。

　中润资源投资股份有限公司

　董事会

　2015年6月24日