证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2015-044

　特变电工股份有限公司

　2015年第七次临时董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特变电工股份有限公司于2015年6月19日以传真、电子邮件方式发出召开公司2015年第七次临时董事会会议的通知，2015年6月23日以通讯表决方式召开了公司2015年第七次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过了调整公司2014年度利润分配方案的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　2015年5月6日公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案。公司2015年4月实施了首期限制性股票激励计划预留限制性股票授予工作，实际向490名激励对象授予892万股预留限制性股票，并于2015年6月11日办理完毕预留限制性股票变更登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本由3,240,133,686股变更为3,249,053,686股。

　由于公司总股本发生变化，公司将2014年度利润分配方案调整为：公司以总股本3,249,053,686股为基数，每10股派现金1.60元(含税)，共计分配现金519,848,589.76元（含税），期末未分配利润结转以后年度分配。

　该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　2、审议通过了召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　详见临2015-045号《特变电工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2015年6月24日

　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2015-045

　特变电工股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年7月9日

　股权登记日：2015年7月2日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　（二）股东大会召集人：特变电工股份有限公司董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　1、召开的日期时间：2015年7月9日 14：30-15：30

　2、召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　2、网络投票起止时间：自2015年7月9日至2015年7月9日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2015年第七次临时董事会会议审议通过，会议决议公告2015年6月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日

　收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员。

　五、会议登记方法

　1、登记时间：2015年7月6日、7日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30

　2、登记方式：

　A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

　C、股东也可以用传真或信函形式登记。

　3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部。

　六、其他事项

　（一）联系方式

　1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部。

　2、邮政编码：831100

　3、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤

　4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615

　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2015年6月24日

　报备文件

　《特变电工股份有限公司2015年第七次临时董事会会议决议》。

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　特变电工股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月9日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　

　委托人股东账户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。