证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-048

　荣盛石化股份有限公司

　第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第十五次会议通知于2015年6月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年6月23日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》。

　《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易公告》（公告编号2015-049）详见证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　其中关联董事李水荣、李永庆、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售PTA的关联交易的议案》。

　《关于控股子公司逸盛大化向海南逸盛销售PTA的关联交易的公告》（2015-050）详见证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过了《关于对大连逸盛投资有限公司增资的议案》。

　《关于对大连逸盛投资有限公司增资的的公告》（2015-051）详见证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

　特此公告。

　荣盛石化股份有限公司董事会

　2015年6月23日

　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-049

　荣盛石化股份有限公司

　关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对

　海南逸盛石化有限公司增资的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　释义：

　公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司

　逸盛投资 指 大连逸盛投资有限公司

　宁波恒逸贸易 指 宁波恒逸贸易有限公司

　锦兴化纤 指 锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司

　英良贸易 指 杭州英良贸易有限公司

　浙江恒逸 指 浙江恒逸石化有限公司

　一、关联交易概述

　（一）关联交易的基本情况

　为优化参股子公司海南逸盛的资产负债结构并进一步提升其竞争力，公司拟同意间接控股子公司逸盛投资与海南逸盛其他股东方共同以现金方式对海南逸盛进行增资。

　本次增资前，海南逸盛注册资本为188,000万元，其中：逸盛投资出资70,500万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；宁波恒逸贸易出资70,500万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；锦兴化纤出资28,200万元，占海南逸盛注册资本的15%；英良贸易出资18,800万元，占海南逸盛注册资本的10%。

　本次增资将新增海南逸盛注册资本20,000万元，海南逸盛各股东按上述持股比例认缴增资，其中：逸盛投资拟认缴增资7,500万元，宁波恒逸贸易拟认缴增资7,500万元，锦兴化纤拟认缴增资3,000万元，英良贸易拟认缴增资2,000万元。各方均一次性缴付出资。

　本次增资完成后，海南逸盛注册资本变更为208,000万元，其中：逸盛投资出资78,000万元，仍占海南逸盛注册资本的37.5%；宁波恒逸贸易出资78,000万元，仍占海南逸盛注册资本的37.5%；锦兴化纤出资31,200万元，仍占海南逸盛注册资本的15%；英良贸易出资20,800万元，仍占海南逸盛注册资本的10%。

　（二）董事会审议增资议案的表决情况

　公司第三届董事会第十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》,其中关联董事李水荣、李永庆、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决该议案。

　本次增资事项无须提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　（三）关联关系

　本公司通过逸盛投资持有海南逸盛37.5%的股权，海南逸盛为本公司间接参股公司。由于宁波恒逸贸易与海南逸盛均为本公司重要参股公司，因此本次增资事项属于公司与关联企业（宁波恒逸贸易）共同对关联企业（海南逸盛）进行增资，构成关联交易。

　二、其他增资方及关联关系介绍

　（一）宁波恒逸贸易有限公司

　宁波恒逸贸易成立于2011年5月24日，注册资本2,000万元，住所：宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼六号207室，法定代表人为邱建林，经营范围：“一般经营项目：化工原料及产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）”。浙江恒逸持有宁波恒逸贸易70%的股权，公司持有宁波恒逸贸易30%的股权。

　与公司关联关系说明：公司董事李水荣、李永庆分别担任宁波恒逸贸易的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。

　（二）锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司

　锦兴化纤系由香港凯诚集团有限公司投资设立，于1997年6月20日注册登记的有限责任公司（台港澳法人独资），注册地址为晋江市英林镇锦江工业区，法定代表人为洪培机，注册资本为35,000万港元，经营范围：生产差别化化学纤维、针织布、捻丝、复合超细丝及高仿真化学纤维（不含漂染及国家限制品种），特种工业切片及从事化工产品（不含易制毒、危险化学品）、服装及纺织品的批发。

　锦兴化纤与公司不存在关联关系。

　（三）杭州英良贸易有限公司

　英良贸易系由自然人沈素英投资设立，于2007年9月17日注册登记的有限责任公司，注册地址为杭州市萧山区衙前镇山南富村，法定代表人为沈素英，注册资本为1,000万元，经营范围：经销：纺织原料、针纺织品、轻纺产品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的取得许可方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

　英良贸易与公司不存在关联关系。

　三、关联交易标的公司的基本情况

　（一）出资方式

　逸盛投资、宁波恒逸贸易、锦兴化纤、英良贸易分别对海南逸盛一次性现金增资7,500万元、7,500万元、3,000万元及2,000万元，出资方式为货币资金，宁波恒逸贸易的出资资金来源为其自有资金。

　（二）标的公司基本情况

　1、基本情况

　海南逸盛系由英良贸易、锦兴化纤共同投资设立，于2010年5月31日在海南省洋浦经济开发区工商行政管理局注册登记的有限责任公司（外商投资企业与内资合资），注册号为460300000022465，住所为洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区，法定代表人为方贤水，注册资本为188,000万元，经营范围：精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸经营；自营和代理各类商品和技术进出口。

　2、增资前后的股权结构

　本次增资前后，海南逸盛的股权结构如下：

　■

　3、最近一期一年又一期主要财务数据

　■

　四、增资的主要合同

　截至本公告日，逸盛投资尚未与有关各方签署增资协议。

　五、关联交易的定价政策和定价依据

　本次增资是按照海南逸盛各股东现时的持股比例以现金方式共同增资。增资完成后，海南逸盛注册资本由188,000万元增至208,000万元，海南逸盛各股东对海南逸盛的持股比例保持不变。因此，本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不损害本公司利益。

　六、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

　（一）增资目的

　本次增资是为了优化海南逸盛的资产负债结构并提升进一步其竞争力，有利于海南逸盛的后续运营及融资，实现对公司PTA及聚酯瓶片生产规模的巩固。

　（二）存在风险

　受原材料价格及下游聚酯工厂需求波动影响，PTA及聚酯瓶片市场价格波动较大。海南逸盛日常经常将面临上述产品市场价格波动的风险。

　（三）对公司的影响

　公司控股子公司使用自有资金对海南逸盛进行增资，不会对公司的财务状况产生重大影响。增资完成后，海南逸盛各股东持股比例保持不变。

　七、独立董事的意见

　为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，独立董事俞毅、姚铮、俞春萍在董事会会议召开前，就事先审阅了公司《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》，并签署了事前认可该项关联交易的书面文件。

　独立董事认为：1、此项关联交易经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定；2、本次增资将进一步充实海南逸盛的资本金，有利于进一步优化海南逸盛的资产负债结构并提升其竞争力；3、本次增资由海南逸盛各股东按照现时的持股比例以现金方式共同增资，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次控股子公司逸盛投资对海南逸盛的增资事项。

　八、备查文件

　1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

　特此公告。

　荣盛石化股份有限公司董事会

　2015年6月23日

　证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-050

　荣盛石化股份有限公司

　关于控股子公司逸盛大化向海南逸盛

　销售PTA的关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　释义：

　■

　一、关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　公司控股子公司逸盛投资参股子公司海南逸盛因非计划内的临时停车检修，为了不影响对原签约客户的销售合同，因此需向逸盛大化采购PTA。海南逸盛为公司的参股公司，本次交易构成了关联交易。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售PTA的关联交易的议案》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等法律法规的相关规定，该关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　（二）关联交易标的基本情况

　1、关联交易金额：不超过人民币300,000万元

　2、交易具体内容：逸盛大化向海南逸盛销售PTA

　3、定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循逸盛大化和海南逸盛签订的购销合同，以逸盛大化的结算价为基础进行结算。

　4、付款方式：银行承兑汇票

　（三）关联方基本情况

　海南逸盛石化有限公司

　海南逸盛成立于2010年5月10日，注册资本188,000万元，住所：洋浦经济开发区远洋路工行大厦主楼1101房，法定代表人方贤水，经营范围：“精对苯二甲酸化工产品的生产与销售，进出口业务。” 公司控股子公司大连逸盛投资有限公司持有海南逸盛37.5%的股权。

　与公司关联关系说明：海南逸盛为公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。

　二、关联交易目的及对上市公司的影响

　本次关联交易的目的是为了临时解决海南逸盛的供货问题，为避免海南逸盛的违约责任，存在交易的必要性。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

　三、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　公司独立董事对上述关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：

　“公司控股子公司逸盛大化与海南逸盛发生关联交易是由于海南逸盛停产检修，为不影响签约客户的销售的需要，逸盛大化为其提供货源属于双方达成的互惠互利交易行为。上述关联交易符合国家相关法律法规的要求，并有利于发挥公司的规模优势和协同效应；关联交易事项各方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；该关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。”

　四、备查文件

　1、荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

　2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；

　荣盛石化股份有限公司董事会

　2015年6月23日

　证券代码002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-051

　荣盛石化股份有限公司

　关于对大连逸盛投资有限公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　释义：

　公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司

　恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司

　逸盛投资 指 大连逸盛投资有限公司

　浙江恒逸 指 浙江恒逸石化有限公司

　逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司

　香港盛晖 指 香港盛晖有限公司

　香港天逸 指 香港天逸国际控股有限公司

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　为了将控股子公司逸盛大化的企业性质由中外合资经营企业变更为内资企业，以更好地满足逸盛大化经营需要，香港盛晖拟将其所持逸盛大化31.861%的股权按等同于对应股权出资额的价格782,651,802.53元转让给逸盛投资，香港天逸亦拟将其所持逸盛大化13.655%的股权按等同于对应股权出资额的价格335,422,201.08元转让给逸盛投资。为满足上述股权转让款支付需要，逸盛投资现有股东拟按现时持股比例对逸盛投资同步进行增资，增资金额为111,800万元，该金额与逸盛投资在此次股权转让中应向香港盛晖和香港天逸合计支付的款项基本一致。

　本次增资前，逸盛投资注册资本为90,000万元，其中：荣盛石化出资63,000万元，占逸盛投资注册资本的70%；浙江恒逸出资27,000万元，占逸盛投资注册资本的30%。

　本次增资将新增逸盛投资注册资本111,800万元，逸盛投资各股东按上述持股比例认缴增资，其中：荣盛石化拟认缴增资78,260万元，浙江恒逸拟认缴增资33,540万元。

　本次增资完成后，逸盛投资注册资本变更为201,800万元，其中：荣盛石化出资141,260万元，仍占逸盛投资注册资本的70%；浙江恒逸出资60,540万元，仍占逸盛投资注册资本的30%。

　（二）董事会审议增资议案的表决情况

　公司第三届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对大连逸盛投资有限公司增资的议案》。根据《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　（三）关联关系

　上述增资事项不购成公司关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、其他增资方及关联关系介绍

　（一）浙江恒逸石化有限公司

　浙江恒逸石化有限公司成立于2004年7月26日，住所为杭州市萧山区衙前，法定代表人为邱建林，注册资本为90,000万元，实收资本为90,000万元，经营范围：化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工与销售，经营进出口业务。浙江恒逸与公司不存在关联关系。

　三、关联交易标的公司的基本情况

　（一）出资方式

　荣盛石化、浙江恒逸分别对逸盛投资现金增资78,260万元及33,540万元，出资方式为货币资金，荣盛石化的出资资金来源为其自有资金。

　（二）标的公司基本情况

　1、基本情况

　逸盛投资系由荣盛石化和浙江恒逸集团有限公司共同投资设立，于2005年12月14日在大连开发区工商行政管理局注册登记的有限责任公司，注册号为210241000007841，住所为辽宁省大连经济技术开发区大孤山，法定代表人为李水荣，注册资本为90,000万元，经营范围：项目投资，国内一般贸易，货物进出口，技术进出口，贸易中介代理。

　2、增资前后的股权结构

　本次增资前后，逸的股权结构如下：

　■

　3、最近一期一年又一期主要财务数据（合并）

　单位：万元

　■

　四、增资的主要合同

　截至本公告日，荣盛石化尚未与有关各方签署增资协议。

　五、增资的定价政策和定价依据

　本次增资是按照逸盛投资各股东现时的持股比例以现金方式共同增资。增资完成后，逸盛投资注册资本由90,000万元增至201,800万元，逸盛投资各股东对逸盛投资的持股比例保持不变。因此，本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不损害本公司利益。

　六、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

　（一）增资目的

　本次增资是为了满足向香港盛晖和香港天逸支付所收购逸盛大化股权转让款的需要，从而确保逸盛大化的企业性质顺利由中外合资经营企业变更为内资企业，以更好地满足逸盛大化经营需要。

　（二）存在风险

　由于本次增资是逸盛投资定向支付股权转让款的需要，故基本不存在风险。

　（三）对公司的影响

　公司使用自有资金对逸盛投资进行增资，不会对公司的财务状况产生重大影响。增资完成后，公司仍持有逸盛投资70%的股权，持股比例保持不变。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

　特此公告。

　荣盛石化股份有限公司

　2015年6月23日