本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月19日

　(二)股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，会议采用现场和网络投票的方式, 现场会议由董事长隋继广主先生主持。会议召集程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书张连增出席会议；其他高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年年度报告及年报摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

　律师：王旭辉

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　黑龙江黑化股份有限公司

　2015年6月20日