本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、本次股东大会的召开时间

　（1）现场会议召开时间:2015年6月19日下午14:30

　（2）网络投票时间:

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年6月18日下午15:00 至2015年6月19日下午15:00。

　2、会议召开地点: 佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室

　3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人:公司董事会

　5、会议主持人:董事长陈礼豪先生

　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

　二、会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共30人，代表股份103,529,790股，占公司有表决权股份总数的69.0153%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权代表人数共17人，代表股份102,863,989股，占公司有表决权股份总数的68.5714%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票出席会议的股东共13人，代表股份665,801股，占公司有表决权股份总数的0.4438%。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　1、审议通过《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易的议案》

　表决结果：通过

　表决情况：

　■

　本议案涉及关联交易，关联股东佛山市中基投资有限公司、佛山市英联投资有限公司、新余市纳海贸易有限公司、黄锐焯先生、黄志强先生、陈燕枝女士、田伟炽先生已回避表决。

　2、审议通过《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　表决结果：通过

　表决情况：

　■

　四、律师出具的法律意见

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、2015年第一次临时股东大会决议；

　2、广东信达律师事务所出具的《关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　广东欧浦钢铁物流股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月19日