证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2015－039

　贵州益佰制药股份有限公司

　第五届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2015年6月12日以书面方式向全体董事发出。会议于2015年6月19日上午9：00在公司行政楼三楼C2会议室采用现场会议形式召开。

　2、本次会议应到董事8人，实到8人。

　3、本次会议由董事长窦啟玲女士主持，公司监事2名及高管4名列席了会议。

　4、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更部分募投项目投入的议案》。

　公司拟将募投项目“南诏药业GMP改扩建项目”剩余募集资金10,500万元（含利息收入）补充投入“益佰制药GMP改造二期工程项目”；公司拟将“益佰制药GMP改造二期工程项目”的提取中心实施地点由原益佰工业园内变更到贵州省清镇市王庄乡塘寨村。本议案需股东大会审议批准，拟将本议案提交2015年第三次临时股东大会审议。

　详情可参见2015年6月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》（2015-041）。

　2、全体董事以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

　公司定于2015年7月8日召开2015年第三次临时股东大会。

　特此公告！

　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　2015年6月20日

　证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-040

　贵州益佰制药股份有限公司

　第五届监事会第十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于2015 年 6 月 12 日以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出。会议于2015年 6 月 19日在公司行政楼三楼C2会议室由监事会召集人王岳华先生主持召开，本次会议采用现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到2人，1人委托。监事龚丹青先生由于工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事王岳华先生代为行使表决权。

　会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议采用记名投票方式，审议如下决议：

　1、审议《关于变更部分募投项目投入的议案》。

　公司拟将募投项目“南诏药业GMP改扩建项目”剩余募集资金10,500万元（含利息收入）补充投入“益佰制药GMP改造二期工程项目”；公司拟将“益佰制药GMP改造二期工程项目”的提取中心实施地点由原益佰工业园内变更到贵州省清镇市王庄乡塘寨村。

　同意3票，弃权0票，反对0 票，结果：通过。

　特此公告!

　贵州益佰制药股份有限公司监事会

　2015年6月20日

　证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2015－041

　贵州益佰制药股份有限公司

　关于变更部分募投项目的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 公司拟将募投项目“南诏药业GMP改扩建项目”剩余募集资金10,500万元（含利息收入）补充投入募投项目“益佰制药GMP改造二期工程项目”；

　● 拟变更募投项目“益佰制药GMP改造二期工程项目”部分实施地点。

　一、非公司开发行股票募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013][1560]号）核准，2014年1月10日，公司向8名特定投资者以非公开发行人民币普通股(A股)3,537.47万股，每股发行价31.35 元，募集资金总额为人民币110,899.68万元，扣除发行费用计人民币4,071.90万元，募集资金净额为人民币106,827.78万元。2014年1月15日，北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具中证天通【2014】验字1-2001号验资报告。

　二、非公开发行股票募投项目情况

　公司非公开发行股票募集资金投入如下：

　单位：万元

　■

　三、变更募投项目的概述

　㈠、原“南诏药业GMP改扩建项目”的建设内容“中药材前处理车间，中药材仓库，小针车间及骨肽、胸腺肽提取车间，冷库，动物实验室，以及综合办公大楼”，由于产品市场未达预期，公司决定对原建设内容进行调整，只保留核心产品“科博肽”原料和制剂生产线（非终端灭菌）。建成投产后，本项目将形成年产“科博肽原料2,000g；小容量注射剂1,000万支（科博肽注射液）；固体制剂148万盒”的生产能力。

　该募投项目变更后预计总投入调整为2,367.01万元。截止到2015年6月3日，该项目已累计投入1,275.14万元，还需投入1,091.87万元，预计节余资金10,500万元（含利息收入），占公司非公司发行股票募集资金净额的9.83%。公司拟将“南诏药业GMP改扩建项目”剩余募集资金10,500万元（含利息收入）补充投入另一募投项目“益佰制药GMP改造二期工程项目”。

　㈡、原“益佰制药GMP改造二期工程项目”提取车间建设内容包括水提车间、醇提车间、行政办公楼等建筑物的建筑工程投资、工艺设备购置及安装费用、厂区公用工程投资费用以及其他相关费用，设计产能为中药材处理能力6,800吨/年，建设周期23个月，投资规模10,223.84万元，实施地点为益佰制药工业园内。

　根据公司整体战略规划，拟将“益佰制药GMP改造二期工程项目”的提取车间实施地点由原益佰制药工业园内变更到贵州省清镇市王庄乡塘寨村,充分利用清镇市贵州华电塘寨发电有限责任公司的水、工业蒸汽资源优势，建成年1.88万吨中药材处理能力提取中心。建设周期18个月，预计2016年12月完成。本提取中心项目拟投资21,412.55万元，其中：土建及基础设施投入9,905.45万元，制药工程投入9,278.77万元，其它投入2,228.33万元。

　由于实施地点的变更和产能的提升，提取中心项目在原提取车间的基础上增加投资11,188.71万元，其中：土建及基础设施增加投入3,123.41万元，制药工程增加投入6,806.97万元，其它项目增加投入1,258.33万元。本项目的资金缺口公司将通过自有资金解决。

　㈢、本次变更部分募投项目投后，公司非公开发行股票募集资金投入变更对比情况如下：

　单位：万元

　■

　2015年6月19日经公司第五届董事会第十七次会议审议了《关于变更部分募投项目投入的议案》，表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。表决通过上述事项。本议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后方可实施。

　四、变更募集资金投资项目的具体原因

　㈠、根据公司整体发展规划，公司将南诏药业定位为“生化抗肿瘤固体制剂生产中心”。由于南诏药业部分产品疗效有限，产品附加值低，竞争激烈，市场反应低于预期，经公司管理层和董事会慎重研究，决定修改原定投资计划，降低对南诏药业项目的整体投入金额，将结余的募集资金投入到盈利情况更好的募投项目上，只保留核心产品“科博肽”原料和制剂生产线（非终端灭菌）的建设。

　因此，公司募集资金现预计使用金额与原投资计划产生差异，节余资金10,500万元（含利息收入）。为提高募集资金使用效率，公司决定将“南诏药业GMP改扩建项目”节余的募集资金10,500万元（含利息收入）补充投向另一募投项目“益佰制药GMP改造二期工程项目”。

　该项目的调整尚待提交股东大会审议，本投资项目的变更尚需报当地发改委备案。

　㈡、“益佰制药GMP改造二期工程项目”的提取中心项目选址贵州省清镇市王庄乡塘寨村，属清镇市“两大一铝”的招商引资的范围。变更实施地点的主要原因本项目比邻贵州华电塘寨发电有限责任公司，可充分利用其水、工业蒸汽资源优势，节能环保，有效降低成本，实现公司中药材处理的集中管理。

　目前公司与清镇市政府已签订投资协议，与贵州华电塘寨发电有限责任公司签订本项目的水、工业蒸汽合作协议。

　该项目的调整尚待提交股东大会审议，本项目的建设用地尚待履行土地使用权出让的招拍挂程序，签署土地使用权出让合同，办理项目用地的权属证书等程序，本投资项目实施地点的变更及产能的提升尚需报当地发改委备案。

　五、独立董事、监事会、保荐人对变更部分募投项目投入的意见

　㈠、独立董事意见

　益佰制药本次变更部分募投项目投入是公司整体发展战略规划的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情况。变更部分募投项目的决策程序符合中国证监会、上交所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司《关于变更部分募投项目投入的议案》。

　㈡、监事会意见

　监事会经审慎核查，认为：益佰制药本次变更部分募投项目投入，有利于提高募集资金使用效率，降低管理成本，符合公司实际情况，符合公司和全体股东利益。因此，同意公司变更上述募投项目，同意将《关于变更部分募投项目投入的议案》提交股东大会审议。

　㈢、保荐机构核查意见

　1、益佰制药本次变更部分募投项目投入事宜已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。本次变更部分募投项目投入事宜尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

　2、益佰制药本次变更部分募投项目投入事宜，未改变募集资金的投资方向、项目等，有利于公司把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求，能够让募投项目尽快产生效益，增加股东收益。

　3、本保荐机构将持续关注部分募投项目投入变更后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务。

　综上，高盛高华对益佰制药本次变更部分募投项目投入事宜无异议。

　特此公告。

　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　2015年6月20日

　证券代码: 600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015－042

　贵州益佰制药股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案:[无]

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年06月19日

　（二）股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长窦啟玲女士主持召开。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　1、公司在任董事8人，出席8人；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事龚丹青先生由于工作原因未能出席本次股东大会；

　3、董事会秘书及其他高管共4人列席了本次股东大会。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、审议《公司2014年度董事会工作报告的议案》

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　2、审议《公司2014年度监事会工作报告的议案》

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　3、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　4、审议《公司2014年度利润分配预案的议案》

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　5、审议《公司2014年度报告全文及其摘要的议案》

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　（二）现金分红分段表决情况

　■

　（三）涉及重大事项的，5%以下股东的表决情况

　■

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　律师：赵彦彬、赵雪松

　2、律师鉴证结论意见：

　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　贵州益佰制药股份有限公司

　2015年6月19日

　证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-043

　贵州益佰制药股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年7月8日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　股权登记日：2015年7月2日

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年7月8日 10 点00 分

　召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年7月8日

　至2015年7月8日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案披露时间：2015年6月20日

　议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：

　（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2015年6月18日下午17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

　2、登记地点：公司证券事务部。

　3、登记时间：2015年7月6日——2015年7月7日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。

　4、联系电话：0851—84705177 传真：0851—84719910 邮编：550008

　5、联系人：李刚 曾宪体

　六、其他事项

　1、参加会议股东食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　2015年6月20日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　贵州益佰制药股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月8日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。